Global Financial Integrity GFI

Mission

Global Financial Integrity (GFI) est une organisation de recherche fondée en 2006 par Raymond W. Baker pour quantifier et analyser les flux financiers illicites (FFI) issus des pays en développement. L’organisation estime que près d’un trillion de dollars par an s’écoulent illicitement hors des pays en développement, compromettant les objectifs de développement durable et alimentant la corruption, la criminalité organisée et l’évasion fiscale.

GFI produit des analyses économiques sur la misinvoicing commerciale, les flux financiers liés à la criminalité transnationale et le blanchiment d’argent. Ses travaux sont cités par les Nations unies, l’OCDE, la Banque africaine de développement et influencent les politiques de transparence au niveau international. L’organisation opère comme entité 501(c)(3) à Washington, DC, et pilote des recherches fondées sur des données pour informer la décision publique et les cadres réglementaires.

Le rôle de GFI dans la gouvernance mondiale consiste à servir d’authority de recherche indépendante sur les crimes financiers, en fournissant aux États et aux institutions multilatérales des méthodologies et des estimations quantifiées des FFI. Raymond W. Baker, fondateur et président, siège au Conseil sur le commerce illicite du Forum économique mondial et au Haut niveau panafricain sur les flux financiers illicites de la Commission économique de l’ONU pour l’Afrique.

Gouvernance

Global Financial Integrity fonctionne sous la direction de Raymond W. Baker, fondateur et président depuis 2006. L’organisation est structurée comme une institution de recherche 501(c)(3) à but non lucratif, dotée d’une équipe multidisciplinaire couvrant l’économétrie, l’analyse des politiques et l’expertise sectorielle. Bien que les détails complets du conseil d’administration ne soient pas disponibles publiquement, Baker a établi des connexions avec plus de 50 gouvernements et des partenaires institutionnels mondiaux.

En 2009, Baker a fondé la Task Force on Financial Integrity and Economic Development, qu’il a dirigée jusqu’en 2013, regroupant organisations de recherche et gouvernements autour d’une agenda de transparence financière. Cette structure de partenariat reste active, avec des mémorandums d’entente récents signés en 2026 avec l’Institut anti-corruption de Colombie et la Surintendance des sociétés, valeurs mobilières et assurances de l’Équateur, reflétant une gouvernance décentralisée et basée sur les partenariats régionaux.

Dossiers clés

• Cartographie des flux financiers illicites liés au commerce (2013-2022) : GFI a publié des analyses régionales quantifiant la misinvoicing commerciale en Afrique (2013-2022) et en Europe en développement (avril 2026), estimant les pertes de revenus fiscaux par pays. Ces rapports alimentent les débats sur l’érosion budgétaire et la redistribution des ressources vers les secteurs licites.
• Chaînes d’approvisionnement et criminalité transnationale (coltan, mines) : GFI examine l’intersection entre flux financiers illicites et crimes transnationaux, incluant l’analyse des chaînes de coltan en Amazonie colombienne et les activités minières illégales. Ces travaux ciblent les gatekeepers professionnels facilitant le blanchiment (juridiques, bancaires) et la criminalité d’extraction.
• Anonymat des sociétés et bénéficiaires ultimaux (beneficial ownership) : GFI documente les cadres d’enregistrement des entreprises aux États-Unis, révélant qu’enregistrer une entreprise exige moins d’informations qu’enregistrer une carte de bibliothèque. Cette recherche alimente les propositions de registres de bénéficiaires ultimaux et les normes OCDE/GAFI.
• Partenariats régionaux 2026 (Colombie, Équateur) : GFI a signé des protocoles d’accord avec l’Institut anti-corruption colombien (février 2026) et la Surintendance équatorienne des valeurs mobilières (janvier 2026), élargissant la gouvernance collaborative et les capacités de recherche en Amérique latine pour documenter les FFI sectoriels.
• Émergence des cryptomonnaies dans l’immobilier et rôle des tiers gatekeepers : GFI élargit son champ de recherche aux technologies financières et au rôle des intermédiaires juridiques, comptables et bancaires dans la facilitation du blanchiment, répondant aux évolutions des circuits financiers et des cadres réglementaires 2024-2026.